浙江世寶第五屆董事會第二十七次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

浙江世寶股份有限公司(以下簡稱“浙江世寶”或“公司”)於 2017 年 8

月 21 日經董事書面簽字後形成第五屆董事會第二十七次會議書面決議。該書面

決議相關的議案於 2017年 8月 18日以電子郵件方式送達。該書面決議應簽字董

事 9名,實際簽字董事 9名。該書面決議的形成符合相關法律、行政法規、部門

規章、規范性文件和公司章程的規定。
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二、董事會書面決議審議情況

(一)逐項審議通過瞭《關於再次調整非公開發行 A股股票方案的議案》。

本次發行相關事項已經公司 2016年 10月 21日召開的第五屆董事會第十七

次會議和第五屆監事會第九次會議,及 2016年 12月 12日召開的 2016年第二次臨時股東大會、2016年第一次 A股類別股東大會和 2016年第一次 H股類別股東大會審議通過。2017年 3月 17日,公司第五屆董事會第二十二次會議、第五屆監事會第十三次會議以書面決議方式審議通過瞭《關於調整非公開發行 A股股票方案的議案》等議案,並經 2017年 5月 8日召開的 2017年第一次臨時股東大會、

2017年第一次 A股類別股東大會和 2017年第一次 H股類別股東大會審議通過。

2017年 8月 1日,公司公開披露瞭《浙江世寶股份有限公司關於實施 2016年年度利潤分配方案後調整 2016 年非公開發行 A 股股票發行底價和發行數量的公告》,根據 2016年度利潤分配實施情況對本次非公開發行 A股股票的發行底價和發行數量進行瞭調整。

結合公司實際情況,現對本次非公開發行股票方案中的發行數量、募集資金投向進行調整。涉及本次非公開發行股票方案有關內容調整的具體情況如下:
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1、 發行數量原方案:本次發行的股票數量擬不超過 108,958,837 股(含 108,958,837股),具體發行數量由股東大會授權公司董事會與保薦機構(主承銷商)協商確定。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項,本次發行的發行數量上限將作相應調整。

調整後方案:本次發行的股票數量擬不超過 62,146,892股(含 62,146,892股),具體發行數量由股東大會授權公司董事會與保薦機構(主承銷商)協商確定。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項,本次發行的發行數量上限將作相應調整。

表決結果:同意票 9票,反對票 0票,棄權票 0票。

2、 募集資金投向原方案:本次非公開發行股票募集資金總額不超過 135,000.00 萬元(含

135,000.00萬元),在扣除發行費用後擬投入下列項目:

單位:萬元

序號 項目名稱 總投資額 擬投入募集資金

1

新增年產 120萬臺套汽車智能轉向總成技術改造項目

81,141.67 69,500.00

2

年產 10萬套中重型商用車智能轉向產業化建設項目

16,096.00 13,400.00

年產 50萬套乘用車智能制動助力器產業化項目

27,893.83 23,900.00

4 汽車智能控制單元產業化項目 16,338.00 14,000.00

5 汽車智能技術研發中心項目 15,002.56 14,200.00

合計 156,472.06 135,000.00

註:上述募集資金擬投入的金額不包括該項目的鋪底流動資金、基本預備費及其他費用。

調整後方案:本次非公開發行股票募集資金總額不超過 77,000.00萬元(含

77,000.00萬元),在扣除發行費用後擬投入下列項目:

單位:萬元

3

序號 項目名稱 總投資額 擬投入募集資金

1

新增年產 120萬臺套汽車智能轉向總成技術改造項目

81,141.67 40,000.00

2

年產 10萬套中重型商用車智能轉向產業化建設項目

16,096.00 13,400.00

3 汽車智能控制單元產業化項目 16,338.00 9,400.00

4 汽車智能技術研發中心項目 15,002.56 14,200.00

合計 128,578.23 77,000.00

註:上述募集資金擬投入的金額不包括該項目的鋪底流動資金、基本預備費及其他費用。

表決結果:同意票 9票,反對票 0票,棄權票 0票。

調整後的發行方案尚需經中國證監會等監管機構核準後方可實施,並最終以前述監管機構核準的方案為準。

公司獨立董事對該議案發表瞭獨立意見,相關意見於本公告日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

(二)審議通過瞭《關於 2016年度非公開發行 A股股票預案(二次修訂稿)的議案》。

同意《浙江世寶股份有限公司 2016年度非公開發行 A股股票預案(二次修訂稿)》。

表決結果:同意票 9票,反對票 0票,棄權票 0票。

公司根據相關法律法規、本次提交審議的關於再次調整非公開發行股票方案的議案等,編制瞭《浙江世寶股份有限公司 2016年度非公開發行 A股股票預案

(二次修訂稿)》,於本公告日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。公司獨立董事對該議案發表瞭獨立意見,相關意見於本公告日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

(三)審議通過瞭《關於本次非公開發行 A股股票募集資金使用的可行性

台中商標權申請 報告(二次修訂稿)的議案》。

同意《浙江世寶股份有限公司關於本次非公開發行 A股股票募集資金使用的可行性報告(二次修訂稿)》。

表決結果:同意票 9票,反對票 0票,棄權票 0票。

鑒於公司調整瞭本次非公開發行方案,減少瞭本次非公開發行的募集資金總額,其中,“年產 50 萬套乘用車智能制動助力器產業化項目”不再以本次募集資金投入。公司編制瞭《浙江世寶股份有限公司關於本次非公開發行 A股股票募集資金使用的可行性報告(二次修訂稿)》,於本公告日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

(四)審議通過瞭《關於公司 2016年度非公開發行 A股股票攤薄即期回報的風險提示及填補措施(二次修訂稿)的議案》。

同意《浙江世寶股份有限公司 2016年度非公開發行 A股股票攤薄即期回報的風險提示及填補措施(二次修訂稿)》。

表決結果:同意票 9票,反對票 0票,棄權票 0票。

鑒於非公開發行股票方案發生調整,經公司審慎測算,公司編制瞭《關於公司 2016年度非公開發行 A股股票攤薄即期回報的風險提示及填補措施(二次修訂稿)》,於本公告日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。公司獨立董事對該議案發表瞭獨立意見,相關意見於本公告日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

三、備查文件

公司第五屆董事會第二十七次會議書面決議。

特此公告。

浙江世寶股份有限公司董事會

2017年 8月 22日

責任編輯:cnfol001

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