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上海新陽第三屆監事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

上海新陽半導體材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十

二次會議於 2017 年 8 月 18 日上午 9:30 以現場方式召開。會議通知已於 2017

年 8月 8日以書面、電子郵件等方式送達全體監事。

本次會議應出席監事 3 人，實際出席監事 3 人，至表決截止時間，共有 3位監事通過現場方式參與會議。

會議由王振榮先生主持，公司部分高級管理人員列席瞭本次會議。本次監事會的召開符合國傢法律、法規和公司章程的規定，會議所作決議合法有效。會議以現場投票表決方式做出如下決議：

二、監事會會議審議情況

1. 審議通過《公司 2017年半年度報告及摘要的議案》經審議，監事會認為董事會編制 2017年半年度的程序符合法律、法規、中國證監會及深圳證券交易所的規定，報告內容真實、準確、完整地反映瞭公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結果：3票贊成；0票反對；0票棄權。

2.審議通過《2017年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告》經審核，監事會認為公司能夠規范管理和使用募集資金，並及時對外披露，不存在管理和使用的違規情況。

表決結果：3票贊成；0票反對；0票棄權。

3、審議通過《關於會計政策變更的議案》經審核，本次會計政策變更符合相關規定，執行變更後會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不影響公司當年凈利潤及所有者權益，也不涉及以往年度的追溯調整，不存在損害公司及中小股東利益。

台中商標申請類別 表決結果：3票贊成；0票反對；0票棄權。

4.審議通過《關於公司購買上海皓芯投資管理有限公司持有的上海新昇半導體科技有限公司部分股權的議案》

公司此次購買上海皓芯投資管理有限公司(以下簡稱“上海皓芯”)持有的

上海新昇半導體科技有限公司(以下簡稱“上海新昇”)部分股權符合公司發展戰略需要，對不斷提高公司綜合競爭力和綜合效益具有重大意義。

公司購買上海皓芯持有的上海新昇部分股權的事項履行瞭必要的審議程序；不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形；審議及決策程序符合《深圳證券交易所創業板股票上市公司規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》、《對外投資管理制度》等相關法律法規、規章制度的有關規定；同意公司購買上海皓芯持有的上海新昇部分股權。
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表決結果：3票贊成；0票反對；0票棄權。

三、備查文件

1.經與會監事簽字並加蓋印章的監事會決議上海新陽半導體材料股份有限公司監事會

2017年 8月 18日

責任編輯：cnfol001

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